（原標題：對于2024年前三季度利潤分配決策的公告）

證券代碼：688717 證券簡稱：艾羅動力 公告編號：2024-040

浙江艾羅匯集動力本事股份有限公司對于2024年前三季度利潤分配決策的公告

本公司董事會及整體董事保證本公告實質不存在職何荒唐記錄、誤導性述說省略首要遺漏，并對其實質的著實性、準確性和完好性承擔法律牽涉。

緊迫實質教唆： - 每股分配比例：A股每股派發現款紅利0.9375元（含稅）。 - 本次利潤分配以履行職權分配股權登記日登記的總股本為基數，具體日歷將在職權分配履行公告中明確。 - 在履行職權分配的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬督察現款分成總和不變，相應雷同每股現款分成金額，并將在相干公告中裸露。

一、利潤分配決策實質 限制2024年9月30日，公司團結報表中期末未分配利潤為東說念主民幣2,229,874,243.74元。經董事會決議，公司2024年三季度擬以履行職權分配股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配決策如下： - 公司擬向整體鼓舞每股派發現款紅利0.9375元（含稅）。 - 限制2024年9月30日，公司總股本160,000,000股，以此策動推斷擬派發現款紅利150,000,000元（含稅）。 - 如在本公告裸露之日起至履行職權分配股權登記日歷間，因可轉債轉股/回購股份/股權激發授予股份回購刊出/首要鈔票重組股份回購刊出等以致公司總股本發生變動的，公司擬督察現款分成總和不變，相應雷同每股現款分成金額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體雷同情況。

二、公司履行的決策款式 （一）董事會會議的召開、審議和表決情況 1. 公司于2024年11月15日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《對于2024年前三季度利潤分配決策的議案》，本決策合適公司限定限定的利潤分配戰略和公司已裸露的鼓舞講演繾綣。 2. 2024年5月13日，公司召開2023年年度鼓舞大會，審議通過《公司2023年度利潤分配決策》，為了更好地講演投資者，筆據相干法律法例、公司上市后三年分成講演繾綣及相干承諾，提請鼓舞大會授權董事會在2024年第三季度闡后光，在合適分成條目以及不影響公司平方經營和捏續發展的情況下，制定并履行具體的現款分成決策，分成總金額不低于東說念主民幣150,000,000元,上限不越過180,000,000元。 3. 本次利潤分配決策合適相干法律法例、次序性文獻及《公司限定》等關系限定，本次利潤分配決策擬分配金額推斷未越過公司2024年前三季度包攝于上市公司鼓舞的凈利潤。 4. 本次利潤分配決策屬于公司2023年年度鼓舞大會授權董事會決策的權限范圍并在靈驗期內，本次利潤分配決策經公司董事會審議通事后，無需提交公司鼓舞大會審議。

（二）監事會想法 2024年11月15日，公司召開第二屆監事會第七次會議，審議通過了《對于2024年前三季度利潤分配決策的議案》。監事會合計：公司本次利潤分配決策充分研究了公司的盈利情況、資金需求情況等要素，合適公司經營近況，合理履行了相干款式，合適《對于進一步落實上市公司現款分成關系事項的見告》《上市公司監管率領第3號——上市公司現款分成》《公司限定》等相干限定，不存在挫傷公司及整體鼓舞利益的情形。因此，監事會答應本次利潤分配決策。

三、相干風險教唆 本次利潤分配決策詳盡研究了公司發展階段、異日資金需求等要素，不會對公司捏續經營智力、經營現款流產生首要影響，不會影響公司平方經營和彌遠發展。

特此公告kaiyun體育。 浙江艾羅匯集動力本事股份有限公司董事會 2024年11月16日