又有支付機構因反洗錢解決存在間隙被罰！東談主民銀行廣東省分行近日公示的行政處罰信息知道，易聯支付有限公司（下稱“易聯支付”）因違抗反洗錢業務解決步伐被處罰金90萬元。時任易聯支付董事長兼總司理的譚某強被罰3萬元。
依據央行備案信息，易聯支付建樹于2005年，2011年12月22日獲《支付業務許可證》，領先獲準開展預支卡刊行與受理（廣東）以及遷徙電話支付業務。2014年7月，易聯支付通過增項，增多了互聯網支付業務。跟著支付業務類型再行分別，易聯支付業務類型變更為“儲值賬戶運營Ⅰ類、儲值賬戶運營Ⅱ類（廣東省）”，派司有用期至2026年12月21日。
值得留心的是，這不是易聯支付初次被罰。2021年7月，因未按照步伐推論客戶身份識別義務以及未按步伐報送可疑來去進展，易聯支付被罰257萬元，時任董事長兼總司理被罰9.5萬元。2023年12月，易聯支付又因違抗支付賬戶解決步伐、違抗商戶解決步伐，被罰沒計較695萬元。
博通相干首席分析師王蓬博對記者分析指出：“一直以來，反洗錢不力成為支付機構違紀的‘重災地’。不錯看出，部分支付機構仍莫得充分意識到反洗錢責任的煩懣性，莫得引誘健全的反洗錢合規解決體系，包括客戶身份識別、客戶身份貴寓和來去記載保存、大額來去和可疑來去進展等要領。同期，在市集競爭強烈的布景下，面前也有部分支付機構為了贏得更多的市集份額和利潤，進而削弱反洗錢監管條目。”
王蓬博強調，第三方支付行業已是嚴監管當頭，支付機構不得不加以可愛，不可為了短期的業務利益而暴戾合規風險。在拓展業務的同期，尤其要充分評估反洗錢風險，關于高風險業務要嚴慎開展，并禮聘有用的風險防控措施。此外kaiyun.com，也應該對合營商戶和第三方合營伙伴加強遵法打聽與握續監督。
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