（原標題：信源企業集團(01748)：聲稱苦求東說念主條目召開鼓動超過大會以銜命及委任董事）kaiyun官方網站

智通財經APP訊，信源企業集團(01748)發布公告，于2024年12月13日，本公司董事會(董事會)接獲由兩名個東說念主及又名公司實體(即黃玲生先生、陳貴仁先生及華欣營業有限公司(均聲稱為本公司鼓動(聲稱苦求東說念主)，合共合手有本公司5496.03萬股股份，占本公司于條目奉告日歷已刊行股份總額附帶表決權約12.49%))共同發出的書面奉告(條目奉告)。聲稱苦求東說念主擬征引本公司組織限定確定(限定確定)第64條，條目董事會召開本公司鼓動超過大會(鼓動超過大會)，以籌商及酌情通過下列方案案為本公司平庸方案案(聲稱條目)：

1.把柄限定確定第114條，銜命陳家干先生的膨脹董事、董事會副主席及本集團任何其他職務及辦事，自鼓動超過大會犧牲時奏效;

2.把柄限定確定第114條，銜命徐文均先生的膨脹董事、本公司行政總裁及本集團任何其他職務及辦事，自鼓動超過大會犧牲時奏效;

3.把柄限定確定第114條，銜命陳延標先生的膨脹董事及本集團任何其他職務及辦事，自鼓動超過大會犧牲時奏效;

4.把柄限定確定第114條，銜命孫志偉先生的落寞非膨脹董事職務，自鼓動超過大會犧牲時奏效;

5.把柄限定確定第114條，銜命魏書松先生的落寞非膨脹董事職務，自鼓動超過大會犧牲時奏效;

6.把柄限定確定第114條，銜命徐捷先生的落寞非膨脹董事職務，自鼓動超過大會犧牲時奏效;

7.把柄限定確定第111條，委任范瑞華先生為膨脹董事，自鼓動超過大會犧牲時奏效;

8.把柄限定確定第111條，委任黃德海先生為膨脹董事，自鼓動超過大會犧牲時奏效;

9.把柄限定確定第111條，委任Chen Yanyan女士為膨脹董事，自鼓動超過大會犧牲時奏效;

10.把柄限定確定第111條，委任楊雷先生為非膨脹董事，自鼓動超過大會犧牲時奏效;

11.把柄限定確定第111條，委任楊云敏先生為落寞非膨脹董事，自鼓動超過大會犧牲時奏效;及

12.把柄限定確定第111條，委任謝賢云先生為落寞非膨脹董事，自鼓動超過大會犧牲時奏效。

把柄限定確定第64條，鼓動超過大會須應又名或多名于冷落條目當日合共合手有本公司已刊行股本不少于10%的表決權(按一股一票基準)的本公司鼓動(鼓動)條目召開。該等鼓動亦有權于議論鼓動超過大會議程增多方案案。議論條目須以書面體式向董事會或本公司公司書記冷落，藉以條目董事會就責罰議論條目所指明的任何事務而召開鼓動超過大會。議論會議須在提呈該條目后2個月內召開。如董事會在提呈日歷起計21日內未有進行安排召開議論會議，則苦求東說念主(或多名苦求東說念主)可用溝通面容自行召開會議，且苦求東說念主因董事會未有妥為召開會議而招致的悉數合理用度，須由本公司償還苦求東說念主。

董事會建議把柄限定確定議論聲稱條目的相關條規，于2025年1月9日或前后召開鼓動超過大會，惟聲稱條目東說念主偏激股權已獲厚愛證實。

本公司正證實條目奉告之信得過性kaiyun官方網站，并核實聲稱苦求東說念主的身份偏激聲稱于本公司的股權。