債券簡稱：20 蛇口 01 債券代碼：149301
債券簡稱：21 蛇口 01 債券代碼：149448
債券簡稱：21 蛇口 03 債券代碼：149497
債券簡稱：22 蛇口 02 債券代碼：149938
債券簡稱：22 蛇口 03 債券代碼：149956
債券簡稱：22 蛇口 04 債券代碼：149957
債券簡稱：22 蛇口 05 債券代碼：148107
債券簡稱：22 蛇口 06 債券代碼：148108
債券簡稱：22 蛇口 07 債券代碼：148119
債券簡稱：22 蛇口 09 債券代碼：148154
債券簡稱：22 蛇口 10 債券代碼：148155
債券簡稱：23 蛇口 01 債券代碼：148382
債券簡稱：23 蛇口 02 債券代碼：148383
債券簡稱：23 蛇口 03 債券代碼：148427
債券簡稱：23 蛇口 04 債券代碼：148428
債券簡稱：23 蛇口 05 債券代碼：148525
債券簡稱：24 蛇口 01 債券代碼：148859
債券簡稱：24 蛇口 02 債券代碼：148860
債券簡稱：24 蛇口 03 債券代碼：148900
債券簡稱：24 蛇口 04 債券代碼：148901
中信證券股份有限公司對于
招商局蛇口工業區控股股份有限公司
擬回購公司股份并減少注冊成本的臨時受托搞定事務評釋
中信證券股份有限公司行動招商局蛇口工業區控股股份有限公司（以下簡稱
“公司”、
“刊行東說念主”）2020 年面向及格投資者公建設行公司債券（第一期）
（品種
一）、招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2020 年面向及格投資者公建設行公司
債券（第一期）（品種一）、招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2021 年面向合
格投資者公建設行公司債券（第一期）
（品種一）、招商局蛇口工業區控股股份有
限公司 2021 年面向及格投資者公建設行公司債券（第二期）（品種一）、招商局
蛇口工業區控股股份有限公司 2022 年面向專科投資者公建設行公司債券（第一
期）（品種二）、招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2022 年面向專科投資者公
建設行公司債券（第二期）、招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2022 年面向專
業投資者公建設行公司債券（第三期）、招商局蛇口工業區控股股份有限公司
（品種一）、招商局蛇口工業
區控股股份有限公司 2022 年面向專科投資者公建設行公司債券（第五期）、招商
局蛇口工業區控股股份有限公司 2023 年面向專科投資者公建設行公司債券（第
一期）、招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2023 年面向專科投資者公建設行公
司債券（第二期）、招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2023 年面向專科投資者
公建設行公司債券（第三期）（品種一）、招商局蛇口工業區控股股份有限公司
份有限公司 2024 年面向專科投資者公建設行公司債券（第二期）的受托搞定東說念主，
抓續密切關懷對債券抓有東說念主職權有關鍵影響的事項。把柄《公司債券刊行與往還
搞定方針》
《深圳證券往還所公司債券上市法例（2023 年調動）》
《公司債券受托
搞定東說念主執業行動準則》等干系法例及受托搞定東說念主與刊行東說念主訂立的《受托搞定左券》
的商定，把柄刊行東說念主近期久了的《招商局蛇口工業區控股股份有限公司對于以集
中競價往還姿色回購公司股份有規劃的公告》《招商局蛇口工業區控股股份有限公
司第三屆董事會 2024 年第十二次臨時會議決議公告》及《招商局蛇口工業區控
股股份有限公司 2024 年度第三次臨時推動大會決議公告》，現就下述關鍵事項予
以評釋。
一、回購公司股份并減少注冊成本基本情況
（一）事項布景及原因
基于對公司將來抓續發展的信心和對公司價值的招供，為了防御廣泛投資者
利益、增強投資者對公司的投資信心、厚實及升遷公司價值，公司擬通過深圳證
券往還所往還系統以皆集競價往還姿色進行股份回購，本次回購的股份將一起予
以刊出并減少公司注冊成本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日久了《招商局蛇口工業區控股股份有限公司關
于公司董事長建議回購公司股份的領導性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 17 日久了《招商局蛇口工業區控股股份有限公司第
三屆董事會 2024 年第十二次臨時會議決議公告》，會議審議通過了《對于以皆集
競價往還姿色回購公司股份有規劃的議案》，答應公司通過深圳證券往還所往還系
統以皆集競價往還姿色進行股份回購，本次回購的股份將一起給予刊出并減少公
司注冊成本。
公司已于 2024 年 11 月 2 日久了《招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2024
年度第三次臨時推動大會決議公告》，會議審議通過了《對于以皆集競價往還方
式回購公司股份有規劃的議案》。
（二）回購股份并減少注冊成本本質有規劃
把柄公司于 2024 年 10 月 17 日久了的《招商局蛇口工業區控股股份有限公
司對于以皆集競價往還姿色回購公司股份有規劃的公告》，本次回購股份的種類為
招商局蛇口工業區控股股份有限公司已在境內刊行上市東說念主民幣平庸股（A 股）股
票；本次回購的股份將一起給予刊出并減少公司注冊成本；本次回購價錢不高出
東說念主民幣 15.68 元/股（含），該回購價錢上限不高于董事會審議通過本次回購股份
決議前 30 個往還日公司股票往還均價的 150%；本次回購資金總數不低于東說念主民
幣 3.51 億元（含），不高出東說念主民幣 7.02 億元（含），具體回購數目以回購期限屆
滿時本體回購的股份數目為準；按回購股份價錢上限 15.68 元/股籌畫，展望回購
股份數目為 2,238.52 萬股至 4,477.04 萬股，約占公司戒指 2024 年 6 月 30 日總
股本 2,500,282,481 股的比例為 0.25%至 0.49%，具體回購數目以回購期限屆滿時
本體回購的股份數目為準。
（三）事項發達
公司已于 2024 年 10 月 16 日召開招商局蛇口工業區控股股份有限公司第三
屆董事會 2024 年第十二次臨時會議，會議審議通過了《對于以皆集競價往還方
式回購公司股份有規劃的議案》，答應公司通過深圳證券往還所往還系統以皆集競
價往還姿色進行股份回購，本次回購的股份將一起給予刊出并減少公司注冊成本。
公司已于 2024 年 11 月 1 日召開招商局蛇口工業區控股股份有限公司 2024
年度第三次臨時推動大會，會議審議通過了《對于以皆集競價往還姿色回購公司
股份有規劃的議案》。
戒指本臨時受托搞定事務評釋出具之日，上述回購股份往還尚未本質，刊行
東說念主注冊成本尚未進行工商變更。
二、抓有東說念主會議安排
債券受托搞定東說念主將按照干系債券的債券抓有東說念主會議法例的法例，發出對于召
開 20 蛇口 01、21 蛇口 01、21 蛇口 03、22 蛇口 02、22 蛇口 03、22 蛇口 04、
口 02、23 蛇口 03、23 蛇口 04、23 蛇口 05、24 蛇口 01、24 蛇口 02、24 蛇口
三、影響分析
戒指本評釋出具之日，刊行東說念主籌劃景色穩重，刊行東說念主本次回購股份不會影響
公司的平素抓續籌劃，不會導致公司發生資不抵債的情況。
中信證券股份有限公司行動招商局蛇口工業區控股股份有限公司 20 蛇口 01、
口 06、22 蛇口 07、22 蛇口 09、22 蛇口 10、23 蛇口 01、23 蛇口 02、23 蛇口
受托搞定東說念主，把柄《公司債券刊行與往還搞定方針》《深圳證券往還所公司債券
上市法例（2022 年調動）》
《公司債券受托搞定東說念主執業行動準則》等干系法例及受
托搞定東說念主與刊行東說念主訂立的《受托搞定左券》的商定，出具本臨時受托搞定事務報
告。
中信證券股份有限公司后續將密切關懷本次回購股份及減少注冊成本發達、
刊行東說念主對債券的本息償付情況以過頭他對債券抓有東說念主利益有關鍵影響的事項，并
將嚴格按照《公司債券刊行與往還搞定方針》《深圳證券往還所公司債券上市規
則（2023 年調動）》
《公司債券受托搞定東說念主執業行動準則》等干系法例及受托搞定
東說念主與刊行東說念主訂立的《受托搞定左券》的商定，履行債券受托搞定東說念把持事。
就刊行東說念主上述關鍵事項提醒投資者關懷干系風險，請投資者對上述情況作念出
穩固判斷。
（本頁以下無正文）
（本頁無正文，為《中信證券股份有限公司對于招商局蛇口工業區控股股份有限
公司擬回購公司股份并減少注冊成本的臨時受托搞定事務評釋》之蓋印頁）
中信證券股份有限公司
