證券代碼：603716 證券簡稱：塞力醫療 公告編號：2024-134
債券代碼：113601 債券簡稱：塞力轉債
塞力斯醫療科技集團股份有限公司對于“塞力轉債”
展望觸發轉股價錢向下修正條件的教導性公告
本公司董事會及整體董事保證本公告試驗不存在職何猖獗紀錄、誤導性述說大要緊要
遺漏，并對其試驗的真確性、準確性和竣工性承擔個別及連帶遭殃。
伏擊試驗教導：
? 證券代碼：603716 證券簡稱：塞力醫療
? 債券代碼：113601 債券簡稱：塞力轉債
? 刻下轉股價錢：12.71元/股
? 轉股起止日歷：2021年3月1日至2026年8月20日
? 自2024年10月28日至2024年11月8日，塞力斯醫療科技集團股份有限公司
（以下簡稱“公司”）股票已有歸攏十個走動日的收盤價低于當期轉股價錢的
續歡娛討論條件，展望將觸發“塞力轉債”的轉股價錢修正條件。若觸發條件，
公司將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價錢，并實時履行信息
線路義務。公司董事會決策流程中將綜覺得議股票商場、自己業務發展及強大投
資者的合理觀點和建議，敬請強大投資者眷注公司后續公告。
一、可治愈公司債券基本情況
經中國證券監督解決委員會（證監許可【2020】1033 號）核準，公司于 2020
年 8 月 21 日公修復行了 543.31 萬張可治愈公司債券，每張面值 100 元，刊行總
額 54,331 萬元，期限 6 年。本次刊行的可治愈公司債券的票面利率為：第一年
經上海證券走動所自律監管決定書【2020】306 號文情愿，公司刊行總數
為 54,331 萬元的可治愈公司債券于 2020 年 9 月 15 日起在上海證券走動所掛牌
走動，債券簡稱“塞力轉債”，債券代碼“113601”。
把柄《上海證券走動所股票上市公法》討論公法和公司《公修復行可治愈公
司債券召募證據書》的商定，公司本次刊行的“塞力轉債”自 2021 年 3 月 1 日
起可治愈為公司股份，轉股期起止日歷為 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，
“塞力轉債”開動轉股價錢為 16.98 元/股。轉股價錢治愈情況如下：
公司于 2024 年 9 月 5 日召開 2024 年第四次臨時鼓舞大會，以終點決議神志
審議通過了《對于董事會提議向下修正“塞力轉債”轉股價錢的議案》，同期授
權董事會把柄《公修復行可治愈公司債券召募證據書》中討論條件辦理本次向下
修正轉股價錢討論事宜，包括篤定本次修正后的轉股價錢、順利日歷以偏激他必
要事項，并全權辦理討論手續。公司于 2024 年 9 月 5 日召開第五屆董事會第四
次會議，審議通過了《對于篤定向下修正“塞力轉債”轉股價錢的議案》，情愿
將“塞力轉債”轉股價錢由 16.98 元/股向下修正為 13.71 元/股，治愈后的轉股
價錢自 2024 年 9 月 9 日起順利。具體試驗詳見公司于 2024 年 9 月 6 日在上海
證券走動所網站（www.sse.cn）線路的《對于向下修正“塞力轉債”轉股價錢暨
轉股停復牌的公告》（公告編號：2024-111）。
公司于 2024 年 10 月 24 日召開 2024 年第五次臨時鼓舞大會，以終點決議方
式審議通過了《對于董事會提議向下修正“塞力轉債”轉股價錢的議案》，同期
授權董事會把柄《公修復行可治愈公司債券召募證據書》中討論條件辦理本次向
下修正轉股價錢討論事宜，包括篤定本次修正后的轉股價錢、順利日歷以偏激他
必要事項，并全權辦理討論手續。公司于 2024 年 10 月 24 日召開第五屆董事會
第七次會議，審議通過了《對于篤定向下修正“塞力轉債”轉股價錢的議案》，
情愿將“塞力轉債”轉股價錢由 13.71 元/股向下修正為 12.71 元/股，治愈后的
轉股價錢自 2024 年 10 月 28 日起順利。具體試驗詳見公司于 2024 年 10 月 25 日
在上海證券走動所網站（www.sse.cn）線路的《對于向下修正“塞力轉債”轉股
價錢暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2024-131）。把柄公司《公修復行可轉
換公司債券召募證據書》的商定，在“塞力轉債”終末兩個計息年度，要是公司
股票在職何歸攏三十個走動日的收盤價錢低于當期轉股價錢的 70%時，可治愈公
司債券握有東談主有權將其握有的可治愈公司債券一齊或部分按債券面值加上圈套期
應計利息的價錢回售給公司。要是出現轉股價錢向下修正的情況，則上述“歸攏
三十個走動日”須從轉股價錢治愈之后的第一個走動日起再行狡計。因此，上述
“歸攏三十個走動日”應當自本次轉股價錢治愈之后的第一個走動日起再行狡計。
二、可治愈公司債券轉股價錢向下修正條件與可能觸發情況
把柄公司《公修復行可治愈公司債券召募證據書》的討論公法，轉股價錢向
下修正條件具體如下：
（一）轉股價錢修正條件
在本次刊行的可轉債存續技藝，當公司股票在職意歸攏三十個走動日中至少
有十五個走動日的收盤價低于當期轉股價錢的 85%時，公司董事會有權建議轉股
價錢向下修正有想象并提交公司鼓舞大會審議表決。
上述有想象須經出席會議的鼓舞所握表決權的三分之二以上通過方可實施。股
東大會進行表決時，握有本次刊行的可治愈公司債券的鼓舞應當規避。修正后的
轉股價錢應不低于該次鼓舞大會召開日前二十個走動日公司股票均價和前一交
易日公司股票的走動均價之間的較高者，同期，修正后的轉股價錢不得低于最近
一期經審計的每股凈金錢值和股票面值。
若在前述三十個走動日內發生過轉股價錢治愈的情形，則在轉股價錢治愈日
前的走動日按治愈前的轉股價錢和收盤價錢狡計，在轉股價錢治愈日及之后走動
日按治愈后的轉股價錢和收盤價錢狡計。
如公司決定向下修正轉股價錢，公司將在中國證監會和上交所指定的上市公
司信息線路媒體上刊登討論公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股技藝等
討論信息。從股權登記日后的第一個走動日（即轉股價錢修正日）脫手規復轉股
懇求并踐諾修正后的轉股價錢。
若轉股價錢修正日為轉股日或之后，治愈股份登記日之前，該類轉股懇求應
按修正后的轉股價錢踐諾。
（二）轉股價錢修正條件展望觸發情況
本次觸發轉股價錢修正條件的技藝自 2024 年 10 月 28 日起算。截止 2024
年 11 月 8 日收盤，公司 A 股股票在歸攏十個走動日的收盤價已低于當期轉股價
格的 85%(即 10.80 元/股)，若改日歸攏二十個走動日內有五個走動日公司股票
價錢無間歡娛討論條件，展望將觸發“塞力轉債”的轉股價錢修正條件。
三、風險教導
把柄《上海證券走動所上市公司自律監管輔導第 12 號——可治愈公司債券》
等討論法律措施及公司《公修復行可治愈公司債券召募證據書》的討論要求，公
司將于觸發“塞力轉債”的轉股價錢修正條件當日召開董事會審議決定是否修正
轉股價錢，并實時履行信息線路義務。
敬請強大投資者眷注后續公告，注重投資風險。
特此公告。
塞力斯醫療科技集團股份有限公司董事會
