證券代碼：301040        證券簡稱：中環海陸                公告編號：2024-078 債券代碼：123155        債券簡稱：中陸轉債          張家港中環海陸高端裝備股份有限公司      本公司及董事會整體成員保證信息表露內容的的確、準確、好意思滿，莫得造作記 載、誤導性述說或緊要遺漏。 異常教導： 盤價低于當期轉股價錢的 85%，瞻望觸發轉股價錢向下修正條件。若觸發條件，公司 將于觸發條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價錢，并實時履行信息表露義 務。 一、可調度公司債券刊行上市情況   （一）可轉債刊行情況   經中國證券監督搞定委員會證監許可20221499 號《對于原意張家港中環海陸 高端裝備股份有限公司向不特定對象刊行可調度公司債券注冊的批復》原意注冊， 張家港中環海陸高端裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”或“中環海陸”）向不特 定對象刊行 3,600,000 張可調度公司債券，每張面值為 100 元，召募資金總數東談主民 幣 360,000,000.00 元。扣除各項刊行用度后（不含稅）的實質召募資金凈額為 先配售，原鼓勵優先配售后余額部分（含原鼓勵廢棄優先配售部分）通過深圳證券 往返所（以下簡稱“深交所”）往返系統網上向社會公眾投資者刊行，余額由保薦機 構（主承銷商）包銷。   （二）可轉債上市情況   經深交所原意，公司本次可調度公司債券于 2022 年 8 月 31 日起在深交所掛牌 往返，債券簡稱為“中陸轉債”、債券代碼為“123155”。   （三）可轉債轉股期限   本次刊行的可轉債轉股期自可轉債刊行截止之日（2022 年 8 月 18 日）滿六個 月后的第一個往改日起至本次可轉債到期日止（即 2023 年 2 月 20 日至 2028 年 8 月   （四）可轉債轉股價錢頤養情況   “中陸轉債”的出手轉股價錢為 31.80 元/股，2023 年 6 月 28 日，因公司實施 完成了 2022 年度權利分撥，“中陸轉債”的轉股價錢由 31.80 元/股頤養為 31.76 元/股，頤養后的轉股價錢自 2023 年 6 月 28 日起奏凱，具體內容詳見公司表露在巨 潮資訊網上的《對于因 2022 年度權利分撥頤養可調度公司債券轉股價錢的公告》 （公告編號：2023-034）。 二、可轉債轉股價錢向下修正條件   （一）修正權限與修正幅度   在本次刊行的可調度公司債券存續工夫，當公司股票在職意糾合 30 個往改日中 至少有 15 個往改日的收盤價低于當期轉股價錢的 85%時，公司董事會有權提倡轉股 價錢向下修正決議并提交公司鼓勵大會表決。   上述決議須經出席會議的鼓勵所握表決權的三分之二以上通過方可實施。鼓勵 大會進行表決時，握有本次刊行的可調度公司債券的鼓勵應當規避。修正后的轉股 價錢應不低于該次鼓勵大會召開日前二十個往改日公司股票往返均價和前一個往返 日公司股票往返均價。   若在前述三十個往改日內發生過轉股價錢頤養的情形，則在轉股價錢頤養日前 的往改日按頤養前的轉股價錢和收盤價揣度，在轉股價錢頤養日及之后的往改日按 頤養后的轉股價錢和收盤價揣度。   （二）修正程序   如公司決定向下修正轉股價錢時，公司將在深圳證券往返所網站 （http://www.szse.cn/）或具備證券阛阓信息表露媒體條件的媒體上刊登有關公告， 公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股工夫（如需）等有關信息。從股權登記日后 的第一個往改日（即轉股價錢修正日），出手規復轉股央求并本質修正后的轉股價 格。若轉股價錢修正日為轉股央求日或之后，且為調度股份登記日之前，該類轉股 央求應按修正后的轉股價錢本質。 三、對于瞻望觸發轉股價錢向下修正條件的具體講明   自 2024 年 11 月 23 日至 2024 年 12 月 6 日，公司股票已有 10 個往改日的收盤 價低于“中陸轉債”當期轉股價錢 31.76 元/股的 85%，即 27.00 元/股的情形，瞻望 觸發轉股價錢向下修正條件。憑證《深圳證券往返所上市公司自律監管領導第 15 號 ——可調度公司債券》等有關公法，若觸發轉股價錢修正條件，公司將于觸發轉股 價錢修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價錢，并在次一往改日開市前 表露修正梗概不修正可轉債轉股價錢的教導性公告，同期按照召募講明書的商定及 時履行后續審議程序和信息表露義務。 四、其他事項   投資者如需了解“中陸轉債”的其他有關內容，請查閱公司于 2022 年 8 月 10 日在巨潮資訊網表露的《張家港中環海陸高端裝備股份有限公司向不特定對象刊行 可調度公司債券召募講明書》全文。   敬請宏大投資者選藏投資風險。   特此公告。                             張家港中環海陸高端裝備股份有限公司                                         董事會