證券代碼：600370      證券簡稱：三房巷       公告編號：2024-091 轉債代碼：110092      轉債簡稱：三房轉債          江蘇三房巷聚材股份有限公司   對于“三房轉債”瞻望饜足轉股價錢修正條件的教唆性公告   本公司董事會及合座董事保證本公告實質不存在職何錯誤紀錄、誤導性陳 述或者緊要遺漏，并對其實質的確鑿性、準確性和竣工性承擔法律職守。   一、可轉債刊行上市簡略   經中國證券監督解決委員會《對于核準江蘇三房巷聚材股份有限公司公確立 行可調節公司債券的批復》（證監許可〔2022〕2933號）核準，江蘇三房巷聚材 股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于2023年1月6日公確立行了2,500 萬張可調節公司債券（以下簡稱“三房轉債”），每張面值100元，刊行總和250,000 萬元，期限6年，“三房轉債”票面利率為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。   經上海證券來去所自律監管決定書202314號文首肯，公司刊行的25億元可 調節公司債券于2023年2月7日起在上海證券來去所上市來去，該可調節公司債券 證券簡稱為“三房轉債”，證券代碼為“110092”。   證據《上海證券來去所股票上市法律闡明》等相關端正和《江蘇三房巷聚材股份 有限公司公確立行可調節公司債券召募闡明書》（以下簡稱“《召募闡明書》”） 的商定，公司本次刊行的“三房轉債”自2023年7月12日起可調節為本公司股份， 轉股期起止日歷為2023年7月12日至2029年1月5日，啟動轉股價錢為3.17元/股， 因公司實施2022年年度利潤分撥，轉股價錢援助為3.02元/股，援助后的轉股價錢 自2023年5月8日起收效。詳見公司在上海證券來去所透露的《江蘇三房巷聚材股 份有限公司對于因利潤分撥援助可轉債轉股價錢的公告》                         （公告編號：2023-045）。   二、可轉債轉股價錢修正條件與可能觸發情況   （一）轉股價錢修正條件   在本次刊行的可調節公司債券存續手藝，當公司股票在職意持續三十個來去 日中至少有十五個來去日的收盤價低于當期轉股價錢的85%時，公司董事會有權 提倡轉股價錢向下修正決策并提交公司推動大會表決。   上述決策須經出席會議的推動所抓表決權的三分之二以上通過方可實施。股 東大會進行表決時，抓有本次刊行的可調節公司債券的推動應當避開。修正后的 轉股價錢應不低于該次推動大會召開日前二十個來去日公司股票來去均價和前 一來去日均價之間的較高者。同期，修正后的轉股價錢不得低于最近一期經審計 的每股凈鈔票值和股票面值。   若在前述三十個來去日內發生過轉股價錢援助的情形，則在轉股價錢援助日 前的來去日按援助前的轉股價錢和收盤價臆測，在轉股價錢援助日及之后的來去 日按援助后的轉股價錢和收盤價臆測。   如公司決定向下修正轉股價錢，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披 露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度和暫停轉股手藝等相關信息。從轉股價錢 修正日起，脫手收復轉股肯求并擴充修正后的轉股價錢。若轉股價錢修正日為轉 股肯求日或之后，調節股份登記日之前，該類轉股肯求應按修正后的轉股價錢執 行。   （二）轉股價錢修正條件瞻望觸發情況   自2024年11月25日至2024年12月6日，公司股票已有10個來去日的收盤價低 于當期轉股價錢的85%（即2.57元/股），若當年20個來去日內有5個來去日公司 股票收盤價低于當期轉股價錢的85%，將觸發“三房轉債”的轉股價錢修正條件。      三、風險教唆   公司將證據《召募闡明書》的商定和相關法律法例要求，于觸發“三房轉債” 的轉股價錢修正條件后篤定本次是否修正轉股價錢，并實時現實信息透露義務。   敬請浩大投資者關心公司后續公告，介意投資風險。   特此公告。                           江蘇三房巷聚材股份有限公司                                     董   事   會