證券代碼：300790 證券簡稱：宇瞳光學 公告編號：2024-122
債券代碼：123219 債券簡稱：宇瞳轉債
東莞市宇瞳光學科技股份有限公司
本公司及董事會整體成員保證信息閃現的內容信得過、準確、圓善，莫得裂縫紀錄、
誤導性酬金或要緊遺漏。
特地請示：
且當期利息含稅），扣稅后的贖回價錢以中國證券登記結算有限包袱公司深圳分公司（以
下簡稱“中國結算”）核準的價錢為準。
摘牌。債券抓有東談主抓有的“宇瞳轉債”如存在被質押或被凍結的，建議在住手轉股日前
搗毀質押或凍結，以免出現因無法轉股而被贖回的情形。
貶責要求的，不可將所抓“宇瞳轉債”調遣為股票，特提請投資者包涵不可轉股的風險。
將按照 100.18 元/張的價錢強制贖回，因當今“宇瞳轉債”二級市集價錢與贖回價錢存
在較大各異，特地提醒“宇瞳轉債”抓有東談主提防在限期內轉股，
若是投資者未實時轉股，可能面對虧損，敬請投資者提防投資風險。
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，東莞市宇瞳光學科技股份有限公司(以
下簡稱“公司”)股票價錢已有 15 個來往日的收盤價錢不低于“宇瞳轉債”當期轉股價
格（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），已觸發“宇瞳轉債”的有條件贖回條
款。
公司于 2024 年 11 月 6 日召開第三屆董事會第二十七次會議和第三屆監事會第二十
五次會議，審議通過了《對于提前贖回宇瞳轉債的議案》，聯接當前市集及公司本人情
況，流程綜認為議，公司董事會決定愚弄“宇瞳轉債”的提前贖回權益。現將“宇瞳轉
債”贖回的籌商事項公告如下：
一、可轉債刊行上市基本情況
（一）可轉債刊行情況
經中國證券監督貶責委員會《對于容或東莞市宇瞳光學科技股份有限公司向不特定
對象刊行可調遣公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕1382 號）容或注冊，東莞
市宇瞳光學科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 8 月 11 日向不特定對象
刊行了 600.00 萬張可調遣公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值為東談主民幣 100
元，召募資金總數為東談主民幣 60,000.00 萬元，扣除刊行用度（不含稅）后的召募資金凈
額為 58,875.03 萬元。
刊行容顏接管向原鞭策優先配售，原鞭策優先配售后余額（含原鞭策毀滅優先配售
部分）通過深交所來往系統向社會公眾投資者發售的容顏進行，認購金額不及 60,000.00
萬元的部分由保薦機構（主承銷商）余額包銷。
（二）可轉債上市情況
經深交所容或，公司 60,000.00 萬元可調遣公司債券已于 2023 年 8 月 29 日起在深
交所掛牌來往，債券簡稱“宇瞳轉債”，債券代碼 123219。
（三）可轉債轉股期限
字據《深圳證券來往所創業板股票上市國法》等籌商劃定和《東莞市宇瞳光學科技
股份有限公司創業板向不特定對象刊行可調遣公司債券召募講解書》（以下簡稱“召募
講解書”）的籌商商定，“宇瞳轉債”轉股期自可轉債刊行兌現之日（2023 年 8 月 17
日）滿六個月后的第一個來往日起至本次可轉債到期日止，即 2024 年 2 月 19 日至 2029
年 8 月 10 日止。
（四）可調遣公司債券轉股價錢休養情況
審議通過了《對于回購刊出 2020 年限定性股票激發辯論部分限定性股票的議案》、《關
于回購刊出 2021 年限定性股票激發辯論部分限定性股票的議案》。2023 年 5 月 12 日，
公司召開 2022 年度鞭策大會，審議通過了《對于回購刊出 2020 年限定性股票激發辯論
部分限定性股票的議案》、《對于回購刊出 2021 年限定性股票激發辯論部分限定性股
票的議案》。具體情況詳見公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上閃現的
《對于宇瞳轉債轉股價錢休養的公告》（公告編號：2023-063）。
字據中國證監會對于可調遣公司債券刊行的籌商劃定及《召募講解書》的籌商商定，
在“宇瞳轉債”刊行之后，當公司發生派送股票股利、轉增股本、增發新股、配股以及
派發現款股利等情況時，轉股價錢相應休養。休養后的“宇瞳轉債”轉股價錢為 15.32
元/股，休養后的轉股價錢自 2023 年 9 月 19 日起收效。
會忽視向下修正“宇瞳轉債”轉股價錢的議案》。2024 年 3 月 28 日，公司召開 2024
年第二次臨時鞭策大會，審議通過了《對于董事會忽視向下修正“宇瞳轉債”轉股價錢
的議案》。2024 年 3 月 28 日，公司召開第三屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關
于向下修正“宇瞳轉債”轉股價錢的議案》，董事會字據《召募講解書》籌商條件，確
定本次向下修正后的“宇瞳轉債”轉股價錢為 12.5 元/股，修正后的轉股價錢自 2024
年 3 月 29 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 4 日閃現了《對于宇瞳轉債轉股價錢休養的公告》（公告編號：
關劃定，“宇瞳轉債”轉股價錢由藍本的 12.50 元/股休養為 12.40 元/股，休養后的轉
股價錢自 2024 年 7 月 11 日起收效。
公司于 2024 年 7 月 25 日閃現了《對于宇瞳轉債轉股價錢休養的公告》
（公告編號：
“宇瞳轉債”轉股價錢由藍本的 12.40 元/股休養為 12.45 元/股，休養后的轉股價錢自
二、“宇瞳轉債”有條件贖回條件及觸發情況
（一）有條件贖回條件
字據《召募講解書》的商定，“宇瞳轉債”有條件贖回條件如下：
在本次刊行可調遣公司債券的轉股期內，當下述兩種情形的大肆一種出當前，公司
有權決定按照債券面值加當期應計利息的價錢贖回一談或部分未轉股的可調遣公司債
券：
①在轉股期內，若是公司股票在職何相連 30 個來往日中至少有 15 個來往日的收盤
價錢不低于當期轉股價錢的 130%（含 130%）；
②當本次刊行的可調遣公司債券未轉股的票面總金額不及 3,000 萬元時。
當期應計利息的計較公式為：IA=B×i×t/365
其中：IA 為當期應計利息；
B 為本次刊行的可調遣公司債券抓有東談主抓有的將贖回的可調遣公司債券票面總金
額；
i 為可調遣公司債券往時票面利率；
t 為計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的踐諾日期天數（算頭
不算尾）。
若在前述 30 個來往日內發生過因除權、除息等引起公司轉股價錢休養的情形，則
在休養前的來往日按休養前的轉股價錢和收盤價錢計較，在休養后的來往日按休養后的
轉股價錢和收盤價錢計較。
（二）觸發情況
自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票價錢已有 15 個來往日的收盤
價錢不低于“宇瞳轉債”當期轉股價錢（12.45 元/股）的 130%（即 16.185 元/股），
已倨傲公司股票在職何相連三十個來往日中至少十五個來往日的收盤價錢不低于當期
轉股價錢的 130%（含 130%），已觸發公司《召募講解書》中的有條件贖回條件。
三、贖回執行安排
（一）贖回價錢及闡述依據
字據公司《召募講解書》中對于有條件贖回條件的商定，“宇瞳轉債”贖回價錢為
IA=B×i×t/365，其中：
B：指可轉債抓有東談主抓有的可轉債票面總金額；
i：指債券往時票面利率（0.50%）；
t：指計息天數，即從本付息期起息日（2024 年 8 月 11 日)起至本計息年度贖回日
（2024 年 12 月 19 日）止的踐諾日期天數為 130 天（算頭不算尾）。
每張債券當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×130/365=0.18 元/張。
每張債券贖回價錢=債券面值+當期應計利息=100+0.18=100.18 元/張。
扣稅后的贖回價錢以中國結算核準的價錢為準。公司不合抓有東談主的利息所得稅進行
代扣代繳。
（二）贖回對象
兌現贖回登記日（2024 年 12 月 18 日）收市后在中國結算登記在冊的整體“宇瞳轉
債”抓有東談主。
（三）贖回款式實時刻安排
有東談主本次贖回的籌商事項。
年 12 月 18 日）收市后在中國結算登記在冊的“宇瞳轉債”。本次贖回完成后，“宇瞳
轉債”將在深交所摘牌。
轉債托管券商奏凱劃入“宇瞳轉債”抓有東談主的資金賬戶。
刊登贖回后果公告和可轉債摘牌公告。
（四）斟酌容顏
斟酌部門：公司董事會辦公室
地址：廣東省東莞市長安鎮靖海東路 99 號
籌商電話：0769-89266655
籌商郵箱：tzb-1@ytot.com
四、踐諾適度東談主、控股鞭策、抓股百分之五以上鞭策、董事、監事、高檔貶責東談主員
在贖回條件倨傲前的六個月內來往“宇瞳轉債”的情況
經公司自查，在本次“宇瞳轉債”贖回條件倨傲前 6 個月內，公司 5%以上鞭策、董
事長張品光累計減抓“宇瞳轉債”485,900 張，期初抓有“宇瞳轉債”485,900 張，期
末抓有“宇瞳轉債”0 張；董事、總司理金永紅累計減抓“宇瞳轉債”120,702 張，期
初抓有“宇瞳轉債”120,702 張，期末抓有“宇瞳轉債”0 張；董事谷晶晶累計減抓“宇
瞳轉債”69,169 張，期初抓有“宇瞳轉債”69,169 張，期末抓有“宇瞳轉債”0 張；董
事、副總司理林炎明累計減抓“宇瞳轉債”30,980 張，期初抓有“宇瞳轉債”30,980
張，期末抓有“宇瞳轉債”0 張；董事會文牘、副總司理陳天富累計減抓“宇瞳轉債”
秋生累計減抓“宇瞳轉債”1,365 張，期初抓有“宇瞳轉債”1,365 張，期末抓有“宇
瞳轉債”0 張。
除以上情形，公司抓股百分之五以上鞭策、董事、監事、高檔貶責東談主員不存在來往
“宇瞳轉債”的情形。
五、其他需講解的事項
股文書。具體轉股操作建議債券抓有東談主在文書前斟酌開戶證券公司。
位為 1 股；并吞來往日內屢次文書轉股的，將合并計較轉股數目。可轉債抓有東談主請求轉
換成的股份須是 1 股的整數倍，轉股時不及調遣為 1 股的可轉債余額，公司將按照深交
所等部門的籌商劃定，在可轉債抓有東談主轉股當日后的五個來往日內以現款兌付該部分可
轉債票面余額過頭所對應確當期隨意利息。
次一來往日上市通順，并享有與原股份同等的權益。
六、備查文獻
特此公告。
東莞市宇瞳光學科技股份有限公司董事會
