證券代碼：688772      證券簡稱：珠海冠宇          公告編號：2025-011 債券代碼：118024      債券簡稱：冠宇轉債               珠海冠宇電板股份有限公司  對于本次縱容性股票包攝登記完成后不調理可轉債                  轉股價錢的公告   本公司董事會及舉座董事保證本公告實質不存在職何誕妄記錄、誤導性述說 好像要害遺漏，并對其實質的的確性、準確性和完好性照章承擔法律職守。   蹙迫實質指示：   ? 調理前轉股價錢：23.25 元/股   ? 調理后轉股價錢：23.25 元/股   ? 因珠海冠宇電板股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023 年縱容性股票 激發狡計預留授予部分第一個包攝期包攝的縱容性股票數目為 28.1931 萬股，占 公司總股本比例小，經狡計，前述縱容性股票激發狡計包攝登記完成后，“冠宇 轉債”轉股價錢不變。 一、轉股價錢調理依據   公司已于2025年2月10日完成了2023年縱容性股票激發狡計預留授予部分第 一個包攝期的包攝登記手續，以8.69元/股的價錢向激發對象包攝共28.1931萬股， 股份開頭為定向增發的公司A股平庸股股票，本次股權激發包攝登記完成后，公 司總股本由1,127,286,261股加多至1,127,568,192股，具體實質詳見公司于同日在 上海證券交游所網站（www.sse.com.cn）知道的《對于2023年縱容性股票激發計 劃預留授予部分第一個包攝期包攝后果暨股份上市公告》。   筆據中國證券監督科罰委員會對于可疏通公司債券刊行的相關章程及公司 《向不特定對象刊行可疏通公司債券召募詮釋書》                      （以下簡稱“《召募詮釋書》”） 商量條件，在“冠宇轉債”刊行之后，若公司發生派送股票股利、轉增股本、增 發新股（不包括因本次刊行的可疏通公司債券轉股而加多的股本）、配股以及派 送現款股利等情況，公司將按上述條件出現的先后法例，規律對轉股價錢進行調 整。 二、轉股價錢調理后果    筆據《召募詮釋書》商量條件的章程，具體的轉股價錢調理公式如下：    派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）    增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）    上述兩項同期進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）    派送現款股利：P1=P0－D    上述三項同期進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 為調理前轉股價，n 為派送股票股利或轉增股本率，k 為增發新股 或配股率，A 為增發新股價或配股價，D 為每股派送現款股利，P1 為調理后轉股 價。    筆據上述章程，本次包攝登記完成后，“冠宇轉債”的轉股價錢調理公式為 P1=（P0+A×k）/（1+k），其中，P0 為調理前轉股價錢 23.25 元/股，k 為增發新 股或配股率 0.0250%，A 為增發新股價或配股價 8.69 元/股，P1 為調理后轉股價。 因此，P1=（23.25+8.69×0.0250%）/（1+0.0250%）≈23.25（元/股）。    綜上，鑒于本次股權激發狡計預留授予部分第一個包攝期包攝的縱容性股票 數目占公司總股本比例小，經狡計，“冠宇轉債”的轉股價錢不作調理，轉股價 格仍為 23.25 元/股。    特此公告。                                珠海冠宇電板股份有限公司董事會

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